Avvocato Francesco ungaretti dell’immagine
AML- Anti-money laundering - Antiriciclaggio
Adeguamento alla IV e V Direttiva Antiriciclaggio
Il d. lgs. 231/07 impone agli Intermediari finanziari, Professionisti, quali Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro l’adozione di idonei ed appropriati sistemi di gestione degli adempimenti antiriciclaggio e l’implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione dei reati di Riciclaggio e Finanziamento del terrorismo.
Noi ti assisteremo per la procedura di Adeguata verifica della clientela, la realizzazione del fascicolo AML e comunicazione dei titolari effettivi, verifica lista PEP, Antiterrorismo e Sanction List.
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